-
- دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است
پولشویی جرمی فراملی است و سازمان یافته که به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی به دنیا معرفی شده است. پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر داده و آن را قانونی و مشروع ...
به خواندن ادامه دهید
جرم پولشویی در قانون چه مجازاتی دارد؟. طبق قانون مجازات پولشویی عبارت است از: استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم مشتمل بر اصل و منفعت حاصل. جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع ...
به خواندن ادامه دهید
عملیات و فعالیتهای پولشویی متضمن نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعهآمیز، به دنبال ...
به خواندن ادامه دهید
یک کارشناس حقوق کیفری درباره تعریف جرم پولشویی می‌گوید: اگر بخواهیم پولشویی را تعریف کنیم عبارت است از: «قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی و یا مشروع کردن پولهای نامشروع و یا تطهیر پولهای ...
به خواندن ادامه دهید
چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است: پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود. پولشویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف به دست ...
به خواندن ادامه دهید
وی افزود، جمهوری اسلامی ایران در 2 اجلاس اخیر اوراسیا گوشه ای از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین ...
به خواندن ادامه دهید
بیت کوین چه نقشی در مبارزه با پولشویی بر عهده داره؟. بیت کوین به عنوان یه ارز دیجیتال بر مبنای فناوری بلاک چین، نه تنها امکان انتقال سریع و امن وجوه رو فراهم می کنه، بلکه نقش مهمی رو هم در ...
به خواندن ادامه دهید
بوکسیت. بوکسیت (Bauxite) یک سنگ رسوبی با مقادیر به نسبت بالایی آلومینیوم است که پس از فرآوری از آن آلومینیوم به دست می آورند. به عبارت دیگر، این سنگ مهمترین منبع آلومینیوم به شمار می رود.
به خواندن ادامه دهید
قانون مبارزه با پولشویی. قانون مبارزه با پولشویی، اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چگونه عمل می‌کند؟ پولشویی یکی از مهمترین ابزاری است که باندهای خلافکاری که از راه‌های غیرقانونی کسب درآمد مطلوب می‌کنند، برای بخشیدن وجهه قانونی به درآمد کسب شده به صورت مؤثر از آن استفاده می‌کنند.
به خواندن ادامه دهید
انواع پولشویی. پولشویی به چهار نوع تقسیم می شود. 1 ) پولشویی داخلی: شامل پولهای کثیفی که حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور میشود و در همان کشور شسته میشود. 2 ) پولشویی کنترل شونده: شامل ...
به خواندن ادامه دهید
بوکسیت منبع اصلی عنصر کمیاب گالیم است. طی فرآیند استحصال آلومینا از این ماده معدنی در فرآیند بایر، گالیم در مذاب سدیم هیدروکسید انباشته میشود.
به خواندن ادامه دهید
انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پولهای غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...
به خواندن ادامه دهید
دسترسی به ذخایر جدید بوکسیت. معدن24: مدیر اکتشافات ایمیدرو گفت: بر این اساس نتایج مطالعات یک پهنه منجر به 10 محدوده اکتشافی در استان خراسان شمالی ، 12 محدوده در استان سمنان ، 4 محدوده در کهگیلویه ...
به خواندن ادامه دهید
مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و بخش‌های تولیدی و اقتصادی، فعالیتهای غیر قانونی خود را آغاز می کنند و پیش می‌برند و عملا چرخه ...
به خواندن ادامه دهید
علاوه بر این، بوکسیت در صنایع لاستیک سازی، پلیمری، نساجی، مواد شیمیایی و تولید بسیاری از محصولات مصرفی کاربرد دارد. به طور کلی، بوکسیت به دلیل ویژگی های خاص خود، در صنایع مختلف از جمله صنعت ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟. منشأ اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از لباسشویی‌های ماشینی آمریکا در دهۀ 1930 برمی‌گردد. عصر ایران - پولشویی (Money Laundering) عبارت است از فرایند تبدیل مبلغی پول که منشأ ...
به خواندن ادامه دهید
1- معادن بوکسیت جاجرم الف) معادن روباز جاجرم شرکت آلومینای ایران در شهرستان جاجرم دارای 19 معدن روباز اصلی می باشد.گسترش طولی معدن، که از غرب به شرق به نام های، گل بینی یک تا هشت، ، زو یک تا چهار ، تاگوئی یک تا شش و سنگ تراش ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی یعنی اینکه مجرمان پولهای حاصله از ارتکاب جرایم را به گونه‌ای وارد چرخه اقتصادی می‌کنند که ضمن مشروع جلوه دادن آن، طوری با پولهای عادی درآمیزد که دیگر امکان تفکیک آنها از همدیگر وجود نداشته باشد.
به خواندن ادامه دهید
در تولید آلومینیوم، این فلز از سنگ معدن بوکسیت استخراج می شود که شامل آلومینیوم اکسید و دیگر ترکیب هایی است که دارای آلومینیوم ، سلیسیم، تیتانیوم و آهن هستند.
به خواندن ادامه دهید
پولشویی تاثیرات منفی فراوانی می تواند باشد ، مهم ترین آنها: فرار سرمایه به خارج از کشور: مجرمان برای پولشویی گاهی مجبور هستند پول‌ها را به خارج از کشور مبدا ببرند. یا ارز مبدا را به ارز یک ...
به خواندن ادامه دهید
بوکسیت یک سنگ معدنی رسوبی است که منبع اصلی آلومینیوم است. از هوازدگی سنگ های غنی از آلومینیوم در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری تشکیل می شود. نام بوکسیت از دهکده فرانسوی Les Baux گرفته شده است، جایی که اولین بار در سال 1821 توسط ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب میشود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
به خواندن ادامه دهید
انواع پولشویی. از لحاظ منطقه‌ای، ۴ نوع پولشویی وجود دارد: ۱.پولشویی درونی. شامل وجوه کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه است که در داخل یک کشور تولید و در همان کشور نیز شسته میشود.
به خواندن ادامه دهید
سنگ معدن آلومینیوم که به نام بوکسیت نیز شناخته می شود، یک سنگ معدنی طبیعی است که حاوی آلومینیوم به شکل اکسید آلومینیوم (Al2O3) مخلوط با ناخالصی های مختلف است. بوکسیت منبع اولیه آلومینیوم است که یکی از فراوان ترین عناصر در ...
به خواندن ادامه دهید
به گزارش گروه اطلاع رسانی، پولشویی از جمله پدیده‌هایی به شمار می رود که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید و واکنش های مختلف منطقه ای و داخلی قرار می دهد. . اصطلاح پولشویی برای نخستین ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی مالیاتی: یکی از انواع پول شویی، پول شویی مالیاتی است. در این نوع پولشویی، افراد یا کسب‌وکارها تلاش می‌کنند تا درآمدهای خود را از طریق اخفا و سرقت از مالیات‌ها پنهان کنند.
به خواندن ادامه دهید
اما فرآیند پولشویی سه مرحله دارد و انتقال، پنهان سازی و ادغام نام این سه مرحله است. در این مراحل به ترتیب زیر عمل میشود: پول کثیف طی مرحله انتقال وارد سیستم مالی قانونی می شود. سپس منبع پول از ...
به خواندن ادامه دهید
معدن بوکسیت سرخ چشمه در استان خراسان شمالی و حد فاصل شهرستان های جاجرم و اسفراین واقع گردیده است. این معدن در سال های 1389 تا 1390 کشف شده و از سال 1391 تاکنون، بهره برداری و فروش سنگ بوکسیت از آن ...
به خواندن ادامه دهید
دوره فنی روش های مدرن و شیوه های مبارزه با پولشویی، پرداخت های الکترونیکی و رمزارزها. نیژنی نوگورود، روسیه، 30 اکتبر 2023 ـ در راستای اهداف برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم ...
به خواندن ادامه دهید